Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По второму вопросу повестки дня «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2.
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № П-16-2023 между Обществом и Акционерным обществом «МЦСТ» на следующих условиях:
Стороны сделки:
АО «МЦСТ» - Заказчик,
ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» - Исполнитель.
Предмет сделки: поставка оборудования, а именно:
ПАК Сервер «СРК» ЛЯЮИ.466535.064-04в количестве 18 штук;
Цена сделки: 35 010 000 (Тридцать пять миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20% в размере 5 835 000 (Пять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок поставки: до 30.06.2023 года.
Срок действия договора: с момента заключения договора и действует до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 июня 2023 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2023 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 27.06.2023